Cofnodion Pwyllgor Archwilio a Risg 17 Rhagfyr 2021

Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Archwilio a Risg Prifysgol Caerdydd a Gynhaliwyd Ddydd Gwener 17 Rhagfyr 2021 drwy Zoom, am 14:00.

Yn bresennol:        Michael Hampson (Cadeirydd), Dónall Curtin, Dr Janet Wademan, Agnes Xavier-Phillips.

Ymddiheuriadau:  Paul Benjamin a Rashi Jain

Yn Bresennol:      Yr Athro Colin Riordan (Is-Ganghellor); Laura Hallez (Uwch Gynghorydd Risg), Katy Dale (Cymerwr Cofnodion), Alison Jarvis (Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ariannol), Faye Lloyd (Pennaeth Archwilio Mewnol), Claire Rawls (Cyfreithiwr y Brifysgol), Ruth Robertson (Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol); Claire Sanders (Prif Swyddog Gweithredu), a Robert Williams (Prif Swyddog Ariannol).

981 Croeso

Croesawodd y Cadeirydd Claire Rawls, Cyfreithiwr y Brifysgol, i'r cyfarfod.

982 Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Paul Benjamin a Rashi Jain.

983 Datganiadau Buddiant

Nodwyd

983.1        Datganodd Rob Williams (Prif Swyddog Ariannol ac aelod o'r panel caffael) ei fod yntau wedi bod yn destun archwiliadau gan KPMG mewn rôl flaenorol a'i fod yn adnabod un aelod o'r tîm a gynhwyswyd yn y tendr i'r Brifysgol, fodd bynnag ni fu unrhyw gyswllt rhyngddynt yn ystod y 5 mlynedd diwethaf.

983.2        Datganodd Dónall Curtin ei fod wedi delio â'r ddau gwmni yn ei fywyd proffesiynol ond nad oedd yn adnabod unrhyw un o'r unigolion a gynhwyswyd yn y tendr i'r Brifysgol.

984 Penodi Archwilydd Allanol

Derbyniwyd papur 21/352C 'Penodi Archwiliwr Allanol'. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

Nodwyd

984.1        Ymddiheurodd y Cadeirydd i'r aelodau bod y papur wedi cael ei gylchredeg yn hwyr y papur, gan egluro bod yr angen i ddatrys nifer o gwestiynau cyfreithiol wedi ychwanegu oedi.

984.2        Cyflwynodd y Prif Swyddog Ariannol grynodeb o'r papur, gan nodi'r camau a wnaed fel rhan o'r broses gaffael a gychwynnwyd gyntaf ym mis Ebrill 2021, amgylchiadau anodd y farchnad a chyd-destunau penodol a effeithiodd ar y gallu i ennyn digon o ddiddordeb.

Nodwyd

984.3        [Hepgorwyd]

984.4        [Hepgorwyd]

984.5        [Hepgorwyd]

984.6        [Hepgorwyd]

984.7        [Hepgorwyd]

984.8        [Hepgorwyd]

984.9        [Hepgorwyd]

948.10      [Hepgorwyd]

948.11      [Hepgorwyd]

948.12      [Hepgorwyd]

Penderfynwyd

948.13      [Hepgorwyd]

948.14      Datganiad o dan adran 489A o Ddeddf Cwmnïau 2006

Wrth gymeradwyo'r argymhelliad yn y papur hwn, mae'r Pwyllgor Archwilio a Risgiau yn cadarnhau —

1. nad yw trydydd parti yn dylanwadu ar yr argymhelliad; ac
2. nid oes unrhyw deler cytundebol o'r math a grybwyllir yn Erthygl 16(6) o Reoliad Archwilio'r UE wedi'i osod ar y Brifysgol.

985 Unrhyw Fater Arall

Ni chodwyd unrhyw faterion eraill.